Presunta estafa piramidal: "El cálculo que tenemos en Tucumán es de 100 millones de dólares"

Este miércoles, se confirmó que ingresará a la Justicia Federal de Tucumán una querella contra la financiera Adhemar, por presuntos delitos de estafa a inversores.

En una charla con el tucumano En Vivo, el abogado Alfredo Aydar señaló que iniciaron una querella contra Edgar Adhemar Bacchiani, “por los presuntos delitos de estafa, intermediación financiera no autorizada, presunto lavado de dinero y presunta asociación ilícita”. 

“De acuerdo a la investigación que venimos realizando viajando a Catamarca, Córdoba y acá en Tucumán, fuimos viendo que usar actores y factores de poder, relacionados a la política y personajes famosos para ir atrayendo nuevos inversores, mostrando una estructura impresionante que mostraba que la empresa podía ser solvente y podía afrontar los intereses que ofrecía y la devolución de capital futuro”, explicó el letrado. 

Sobre la firma, instalado en Yerba Buena, el abogado explicó que esta afirma “dedicarse a negociar criptoactivos''. “Cuando la Comisión Nacional de Valores, le dice a Adhemar ‘usted no está autorizado’, incurriendo en un delito, la empresa siguió funcionando y ningún ente del estado le dijo nada. Siguió ingresando dinero y de esa manera no se cortaba el trabajo que venían realizando”, señaló. 

“Cuando uno se pone a investigar, ve que el titular de la firma dice tener una cierta cantidad de criptomonedas, pero nadie las vio. Lo único que vimos es un negocio alquilado en Yerba Buena, más autos importados y de esa forma fue captando más inversores que creyeron que esta empresa era seria y que no caería en la situación que atraviesan”, agregó Aydar. 

Sobre la cantidad de damnificados, el letrado contó que aparecen grupos de 100 o 200 personas que consultan para analizar si van a querellar. “El monto que estimamos del manejo del dinero que tuvo la firma es de 400 millones de dólares, en todas las provincias. El cálculo que tenemos en Tucumán es de 100 millones de dólares. En el caso de los que presentaron hoy la querella es de 650 mil dólares y más 8.500.000 pesos, totalmente justificados porque son empresarios. Y las consultas son por más de 5.000.000 de dólares”, cerró.