"No soy dueño de nada": las tres hijas de Carlos Cisneros operan una financiera y negocios inmobiliarios millonarios

Alerta al lector: el video de 39 segundos del showman Cisneros que conviene ver antes de continuar.

La malaquita es una piedra natural de color verde intenso — como el dólar — y dibujos únicos, irrepetibles, imposibles de rastrear. Carlos Cisneros eligió ese nombre para la segunda sociedad de sus hijas: una SRL con objeto financiero e inmobiliario registrada en el Boletín Oficial de Tucumán en agosto de 2022 y desconocida hasta hoy. Los dibujos de la piedra se parecen a los que el diputado nacional traza desde hace décadas para eludir controles sobre una fortuna acumulada al frente del monopolio del juego y las apuestas en Tucumán a través de la Caja Popular de Ahorros.

Malaquita SRL, la financiera de la familia Cisneros

El 31 de agosto de 2022, en la página 8644 del Boletín Oficial de Tucumán N° 30.298, apareció un aviso que pasó inadvertido durante casi cuatro años. Bajo el número 249.782 y el expediente 4997/205-2022, se publicó la constitución de "Malaquita SRL", una sociedad de responsabilidad limitada con tres socias: Marta María Cisneros (DNI 37.457.922), Cecilia Mariana Cisneros (DNI 30.760.086) y María Mercedes Cisneros (DNI 32.412.616).

Las tres son hijas de Carlos Aníbal Cisneros: diputado nacional por Unión por la Patria, jefe de La Bancaria Tucumán, controlador de la Caja Popular de Ahorros desde 1995, magnate de medios — e investigado por la Justicia federal por trata de personas y por la justicia provincial por asociación ilícita.

El objeto social de Malaquita no tiene nada que ver con turismo ni cabañas. Es una empresa diseñada para mover dinero en tres frentes simultáneos: inversiones en activos y títulos financieros públicos o privados que representen deuda; operaciones inmobiliarias de adquisición, venta, explotación, arrendamiento, construcción y permuta de toda clase de inmuebles; y operaciones financieras mediante aportes de capital a particulares, empresas y sociedades "constituidas o a constituirse" para negocios "presentes o futuros", más la compraventa de "toda clase de valores mobiliarios".

Boletín Oficial de Tucumán — 31/08/2022

Malaquita SRL — Exp. 4997/205-2022 — Aviso N° 249.782

Socias: Marta M. Cisneros (34 cuotas, gerente), Cecilia M. Cisneros (33 cuotas, suplente), María M. Cisneros (33 cuotas).

Duración: 99 años.

Sede: Ildefonso de las Muñecas 775, piso 9, dpto. A, San Miguel de Tucumán.

Objeto: Inversiones financieras, operaciones inmobiliarias, aportes de capital a terceros, compraventa de valores mobiliarios.

No hay socios externos. No está Federico Petraglia -socio en la empresa que ostenta el complejo La Madrina en Tafí. No hay empleados declarados. No hay antecedente público de operaciones. Es una SRL con objeto deliberadamente amplio: puede comprar inmuebles, invertir en bolsa, financiar empresas y movilizar capital sin restricción de monto ni obligación de publicidad registral sobre sus operaciones concretas. El vehículo perfecto para quien necesita canalizar fondos de origen incierto.

Muñecas 775, 9A. Allí funciona la financiera de las hijas de Cisneros, líder de la mafia paraestatal de Tucumán.

Una cláusula del mismo acto constitutivo merece atención especial. Bajo el epígrafe "Declaración Jurada sobre su condición de Persona Expuesta Políticamente", las socias debieron declarar su vínculo con funcionarios públicos. Las hijas de un diputado nacional son, por definición, "familiares de PEP" conforme a la Resolución UIF 76/2019. Si consignaron que no lo son, hay una posible falsedad ideológica ante el Registro Público. Si lo consignaron correctamente, el escribano autorizante quedó obligado por ley a aplicar un régimen de debida diligencia reforzada y a reportar la operación a la Unidad de Información Financiera. Ninguno de esos reportes figura en los registros públicos consultados por este medio.

Tres movimientos en 22 meses: la secuencia que nadie vio

Malaquita no nació en el vacío. Es el segundo peldaño de una escalera que comenzó en octubre de 2020 y que se desplegó en tres movimientos precisos dentro de un lapso de 22 meses:

Movimiento 1 — Octubre de 2020: Las tres hijas de Cisneros, junto a Juan Federico Petraglia, constituyen "Emprendimiento Turístico SRL" con $1.000.000 integrados en efectivo. Objeto: hotelería. eltucumano documentó el sábado pasado que esa sociedad explota el complejo La Madrina en Tafí del Valle, valuado entre USD 3,7 y 5 millones, sobre terrenos que Petraglia tramita por prescripción adquisitiva a nombre de terceros.

Movimiento 2 — Febrero de 2021: Cuatro meses después, el propio Cisneros declara ante la Oficina Anticorrupción un inmueble de 3.284 m² en Tafí del Valle con destino "cesión gratuita". La superficie es compatible con una de las parcelas del predio. Valuación fiscal declarada: $25,7 millones de pesos — menos de USD 25.000. El complejo que allí se levantó vale, según operadores inmobiliarios, entre USD 3,7 y 5 millones.

Movimiento 3 — Agosto de 2022: Las mismas tres hijas —ahora sin Petraglia— constituyen Malaquita SRL. El objeto ya no es hotelería: es inversiones financieras, inmuebles y aportes de capital a terceros. Capital: $100.000. Sede: un piso 9 de la calle Muñecas.

La secuencia no es casual. Primero la sociedad que construye. Después el inmueble que el padre "cede gratuitamente". Finalmente, la sociedad que mueve el dinero. Tres operaciones de un mismo arquitecto patrimonial, ejecutadas en plazos cortos, con protagonistas familiares y un único beneficiario final que jura no ser "dueño de nada".

La Madrina, el hotel de las hijas de Cisneros en Tafí del Valle valuado en USD 3,7 millones que Cisneros no explica

El desarrollo completo de Emprendimiento Turístico SRL, La Madrina y el rol de Federico Petraglia fue publicado el sábado por este medio. Los datos esenciales para esta nota son estos:

Juan Federico Petraglia tenía 21 años cuando integró $100.000 en efectivo para ser socio de las hijas de su patrón. Declaró ser "empleado". Hoy la Fiscalía federal lo ubica como empleado de la Caja Popular de Ahorros — la entidad que Cisneros controla desde 1995. Es el mismo hombre que el 4 de marzo de 2024 llamó al Hotel Hilton preguntando por las cámaras de seguridad — dos días antes de que existiera denuncia —, que mandó a Lourdes Parache a la ginecóloga para fabricar evidencia, que organizó el plan del "robo simulado" del celular, y que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz incluyó en el pedido de indagatoria por trata de personas junto a Cisneros y Patricia Neme.

El terreno donde se levanta La Madrina no pertenece a la sociedad: está a nombre de María Graciela Palacio (padrón 583.947, matrícula 19.137). Petraglia tramita prescripción adquisitiva. Las ocho cabañas de diseño con 9,8 en Booking, el restaurante Muppa Cocina Ritual con cocina de fuegos y huerta propia, y los 7.000 metros cuadrados con la mejor vista de Tafí del Valle se levantaron sobre un terreno sin escritura, a nombre de un tercero, con un complejo valuado en millones y un capital social de un millón de pesos integrado en efectivo.

A 500 metros, La Bancaria — el sindicato de Cisneros — adquirió con USD 2 millones de subsidio público aprobado por la Legislatura en 2017 a instancias de Juan Manzur el Hotel Mirador de Tafí. La misma ruta, el mismo kilómetro, la misma vista del valle.

Seis departamentos, cinco edificios, una profesora de gimnasia y una empleada bancaria

Ningún medio había cruzado hasta hoy los domicilios que las tres hermanas Cisneros declararon ante la Dirección de Personas Jurídicas al constituir sus dos sociedades. Los boletines oficiales son documentos públicos. Los datos estaban a la vista. Nadie los leyó.

Mapa inmobiliario — Domicilios declarados en Boletín Oficial

EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO SRL (29/10/2020):

• Sede social: Virgen de la Merced 639, piso 5, dpto. D

• Cecilia Cisneros: Laprida al 400

• Mercedes y Marta Cisneros: Santa Fe al 600 

MALAQUITA SRL (31/08/2022):

• Sede social: Muñecas 775, piso 9, dpto. A

• Marta Cisneros: Maipú al 600

• Cecilia Cisneros: Virgen de la Merced al 600

• Mercedes Cisneros: Santa Fe 650, piso 4, dpto. A

En menos de dos años, las tres hijas de Cisneros pasaron de tres domicilios en dos edificios a cinco domicilios en cuatro edificios, más dos sedes sociales en otros tantos. Cinco edificios distintos. Al menos seis departamentos de categoría. Todos pisos altos. Todos en el Barrio Norte tucumano. Laprida, Santa Fe, Virgen de la Merced, Maipú, Muñecas.

Un detalle adicional: el domicilio de Cecilia en Malaquita es Virgen de la Merced al 600, . La sede de Emprendimiento Turístico es Virgen de la Merced 639, piso 5, departamento D  — posiblemente el mismo edificio, posiblemente la misma unidad funcional con numeración catastral diferente-. La gerente de la primera sociedad vive donde funciona la segunda, o al lado.

Para una profesora de educación física de 29 años, una "comerciante" de 38 y una empleada de planta del Banco Nación de 36 — según pudo verificar este medio —, el inventario inmobiliario resulta imposible de justificar con ingresos declarados. A menos, claro, que los ingresos no sean los declarados.

De $2,7 millones a $465 millones: el patrimonio declarado del sindicalista diputado que se multiplicó por 172 veces

Carlos Cisneros completó involuntariamente el rompecabezas. Su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción de 2019 — presentada tardíamente, cuando ya figuraba en la lista pública de incumplidores — consignaba un patrimonio neto de $2,7 millones, cuatro inmuebles y deudas hipotecarias por $4,8 millones. Al cierre del ejercicio 2024: $465.711.724. Un crecimiento de 172 veces en cinco años, en el mismo período exacto en que sus hijas constituían dos sociedades y mudaban de departamento en departamento.

El 46% de ese patrimonio — unos $216 millones — son "participaciones societarias" sin desglose público obligatorio. ¿Cuántas sociedades? ¿Cuáles? ¿Con qué objeto? Malaquita SRL y Emprendimiento Turístico SRL son dos respuestas parciales que emergen del Boletín Oficial. Podrían no ser las únicas.

Carlos Cisneros y su "aplaudidora" Cecilia Sánchez Blas, secretaria general de la Seccional Tucumán de La Bancaria.

Como documentó eltucumano, lo acumulado en estas dos SRL reúne, sin prejuzgar, múltiples indicadores que la doctrina internacional antilavado — sistematizada por el GAFI y adoptada por la UIF argentina — identifica como señales de alerta obligatorias de reporte: sociedades a nombre de familiares de un funcionario investigado; capitales integrados en efectivo; un socio sin capacidad económica que posee terrenos millonarios; un inmueble declarado como "cesión gratuita" con brecha de valuación de 150 a 200 veces entre el valor fiscal y el valor real; y un subsidio estatal de USD 2 millones al sindicato del investigado para un hotel contiguo. El sector hotelero figura en los estándares del GAFI como sector de alto riesgo para el lavado de activos. El caso Hotesur/Los Sauces es el antecedente argentino paradigmático.

"Lo mío es mío de 44 años de laburo, punto": el show del magnate online

En su entrevista de más de una hora en Tendencia de Noticias — uno de los medios de su propio holding —, Cisneros desplegó la hoja de ruta del cisnerismo rumbo a 2027 y dejó tres frases que, cruzadas con los documentos de esta nota, se desmontan solas.

"No soy dueño de nada. Yo soy, tengo una participación importante en Entérate" (min. 45:22). Sus hijas son dueñas de dos SRL, seis departamentos y un complejo de USD 3,7 millones.

"Lo mío es mío de 44 años de laburo" (min. 45:17). Su patrimonio declarado pasó de $2,7 millones a $465 millones en cinco años. El 46% son participaciones societarias sin desglose.

"No, yo no tengo tierra choreada al Estado ni adquirida con ese verso que te ponen de prescripción adquisitiva" (min. 45:10). Sin embargo, su operador Federico Petraglia tramita prescripción adquisitiva sobre las tierras de Tafí del Valle donde las hijas de Cisneros levantaron un complejo hotelero de millones.

Al cierre, con las cámaras apagándose, se escuchó su voz: "Soy el dueño."

No es dueño de nada, dice. Sus hijas tienen dos sociedades con objeto financiero e inmobiliario ilimitado. Su operador tiene los terrenos del complejo. Su sindicato tiene el hotel de enfrente financiado con subsidios públicos. Sus participaciones societarias valen $216 millones sin desglose. Su patrimonio creció 172 veces en cinco años. Y ahora, un Boletín Oficial de 2022 — aviso N° 249.782, expediente 4997/205-2022, página 8644 — documenta que las tres jóvenes Cisneros tienen además una SRL con sede en un piso 9 de la calle Muñecas, duración de 99 años y capacidad para invertir en activos financieros, operar inmuebles y aportar capital "a terceros", todo con un capital fundacional de $100.000.

La pregunta que la Justicia federal tiene pendiente no es si Cisneros es dueño de algo. Es de cuánto, y desde cuándo.

Serie Mafia Paraestatal — Archivo completo:→ Todas las notas de la serie→ Las hijas de Cisneros y Petraglia: dueños de un complejo de USD 3,7 millones→ Solicitan la indagatoria de Cisneros y se activa el desafuero→ Por qué Cisneros puede caer preso por trata de personas→ "Carlos, siempre Carlos..."→ Cisneros y la mafia de los tragamonedas controlan La Gaceta→ La demanda millonaria de la CPA contra eltucumano→ La sombra de Carlos Cisneros sobre Tucumán→ Asociación ilícita y pedido de detención